Vorstandssitzung 2018-01-13

Themensammlung für die nächste Vorstandssitzung am Samstag, 13. Januar 2018, um 19:00 in der Küche.

Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.

Nichtöffentlicher Teil

Aus Datenschutzgründen findet dieser Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

• Diskussion über fehlenden Beleg über 120€ in der Buchhaltung und wie dieser Fall jetzt korrigiert werden kann.

Umlaufbeschlüsse

Was ist ein Umlaufbeschluss?

•  Pro UB 2017-09-25-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2017-10-14-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2017-10-28-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2017-10-28-02: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2017-11-01-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2017-11-09-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2017-11-18-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2017-11-20-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2017-11-20-02: Mitgliedsangelegenheit
• UB 2018-01-03-01: Mitgliedsangelegenheit aufgesplittet in UB 2018-01-03-02 und UB 2018-01-03-03
• UB 2018-01-03-02: Mitgliedsangelegenheit
• UB 2018-01-03-03: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2018-01-05-01: Mitgliedsangelegenheit
• UB 2018-01-10-02: Mitgliedsangelegenheit
• UB 2018-01-11-01: Mitgliedsangelegenheit

Öffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

Was ist ein Umlaufbeschluss?

•  Pro: UB 2017-09-23-01: Abschließbarer Aktenschrank für Vorstandsdokumente [1], 160€ sofern nicht von der SMFW UG gespendet wird.
•  Pro UB 2017-10-11-01: Filament für 3D-Drucker, 125,82€
•  Pro UB 2017-10-19-01: APU2C4-Board, ≤200€
•  Pro UB 2017-10-22-01: Kauf von 2 USB-C Multiadaptern [2], 40€
•  Pro UB 2017-11-15-01: Anerkennung des Zuwendungsbescheides Aktenzeichen 0800 - WLAN - Freifunk
•  Pro UB 2017-11-24-01: Kauf eines zweiten Akkuschraubers und einer Akkustichsäge [3], 220€
  • Bosch hat die 10,8V-Linie in die 12V-Linie umbenannt, ist weiterhin kompatibel.
•  Pro UB 2017-12-01-01: Geschäftsordnung: private Daten schützen, öffentliche Daten nützen.
  • neuen Absatz 3 in Vorstand/Geschäftsordnung#§3 Datenschutz anfügen:
  • „Datensätze, die ausschließlich Mitgliedsnummer, Eintrittsdatum und Austrittsdatum enthalten, können der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ohne dass die übrigen Bestimmungen dieses Paragraphen beachtet werden müssen.“
•  Pro UB 2017-12-04-01: Anschaffung 6 große SAMLA-Boxen, 17,94€
•  Pro UB 2017-12-09-01: Preparing for: Opening the chamber of secrets, bis 100€
  • Infrastruktur für Türöffnung muss mal auf stabilere Beine gestellt werden
  • Türoffnungsdienste separat alleine auf dem neuen Pi. Alles weitere (SmartMeter, Space-Status, …) soll auf die neue Service-VM auf der StrAPU migriert werden.
  • Geplante Anschaffungen:
    • Wand-montierbares Case für Raspberry Pi und notwendige Platinen
      • z.B. 12 TE: [4]
      • bis 25€
    • Neuer Raspberry Pi 3 incl. Netzteil und SD-Karte:
      • Pi: 32€
      • Netzteil: 10€
      • SD-Karte: 10€
    • Neues Remote-Control Board:
      • 6x Relais: 6x1€, [5]
    • 10€ für Kleinkram
•  Pro UB 2017-12-11-01: Filament für 3D-Drucker, 94€
•  Pro UB 2017-12-16-01: S0-Aufkleber und Banner, 140€
•  Pro UB 2017-12-16-02: 2*M1->HDMI-Adapter 20€
• UB 2017-12-22-01: Sperrmüllentsorgung, 15€
•  Pro UB 2018-01-01-01: Erstattung 34C3-Crafterbetankung 64,36€
•  Pro UB 2018-01-02-01: Ordnungsverbesserung in der Stickecke (Pegboards, Haken, Ablagen, Behälter, Licht, Kleinkram für bis zu 120€)
• UB 2018-01-03-04: Anschaffung von 4 Ubiquiti AP AC Access Points für den Space, ~300€
• UB 2018-01-08-01: 128GB-SSD für die Strapu, 100€
  • mehr Speicher ist Voraussetzung für eine weitere VM für den Ubiqiti UniFi Controller für die geplante WLAN-Verbesserung (UB 2018-01-03-04)
• UB 2018-01-10-01: 4 Holzböcke für die Werkstatt, 36€

Sonstiges

• Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen
• übrige TODOs durchgehen
• Spendenboxen leeren
• B: 2017-01-27-G1: Einkauf Herbert. 479,85€: Für diese Ausgabe gibt es keinen UB. Hierzu sollte ein UB beschlossen werden. Bereits geklärt. Danke larsan.