Vorstandssitzung 2017-03-13

• Beginn: 19:00
• Ort: Stratum 0, Küche
• Anwesend: reneger, larsan, rohieb, Kasalehlia, Emantor, chrissi^, öffentlicher Teil zeitweise mit mehreren Mitgliedsentitäten als Gäste
• Abwesend: niemand relevantes
• Protokoll: rohieb
• Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

Aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Umlaufbeschlüsse

• UB 2017-01-01-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2017-01-14-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2017-01-16-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2017-01-17-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2017-01-19-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2017-01-20-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2017-02-13-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2017-02-19-01  Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2017-03-02-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit

Öffentliche Zusammenfassung: 8 neue ordentliche und 1 neues Fördermitglied \o/

UB 2017-03-13-01  Pro (6|0|0): Bestätigung der nichtöffentlichen Umlaufbeschlüsse

Öffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

• UB 2017-01-11-01  Pro (6|0|0): abgelaufenes Verbandszeug nach Sortiment DIN 13157 auffüllen (25€)
• UB 2017-01-18-01  Pro (5|0|1): Winkelschleifer Makita GA5030R und Koffer (80€).
  • https://www.bueromarkt-ag.de/winkelschleifer_makita_ga5030r,p-ga5030r,l-google-prd,pd-b2c.html?gclid=CIL2kpybytECFeEp0wodA9cG2g
  • http://www.ebay.de/itm/302043912969
• UB 2017-01-18-02  Pro (4|0|2): 2×Kapselgehörschutz 3M H510A Peltor Optime I (24€).
  • https://www.amazon.de/3M-Kapselgehörschutz-mit-Kopfbügel-Peltor/dp/B000VDYXQ8
• UB 2017-01-21-01  Pro (4|0|2): Beschaffung zweier induktionsfähigen Pfannen (70€).
  • bisher erst ~20€ ausgegeben
• UB 2017-01-26-01  Pro (5|0|1): Spacelaptop Herbert (479). 85€ aus zweckgebundenen Spenden
• UB 2017-02-17-01  Pro (6|0|0): Bandsägeblätter (62€).
  • http://www.bandsaegeblatt-shop.de/produkte_weiteresaegebaender-46-saegeband+2230+mm+1468-bayerwald+metall+bandsaegeblatt+2230+13+05+14+zpz+FlexbackBAY2230130514-115982107.html
  • http://www.bandsaegeblatt-shop.de/produkte_weiteresaegebaender-46-saegeband+2230+mm+1468-bayerwald+holz+bandsaegeblatt+2230+6+05+6+zpz+FlexbackBAY22306056-115982102.html
  • http://www.bandsaegeblatt-shop.de/produkte_weiteresaegebaender-46-saegeband+2230+mm+1468-bayerwald+holz+bandsaegeblatt+2230+13+05+4+zpz+FlexbackBAY223013054-115712973.html
• UB 2017-01-30-01  Pro (6|0|0): weiteres Material für Regale in der Küche (60€)
• UB 2017-02-01-01  Pro (4|0|2): Beschaffung 3D-Druck-Filament (100€). 6 Rollen PLA: schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün
• UB 2017-03-04-01  Pro (6|0|0): Verdunkelungsrollos für Chillraum und Frickelraum (70€)

Zur Bestätigung: UB 2017-03-13-02  Pro (6|0|0): Bestätigung der öffentlichen Umlaufbeschlüsse

Noch ausstehend:

• UB 2017-03-11-01  Pro (6|0|0): Neuer Küchenmülleimer (18€)
  • Jetzt mit Schwingdeckel, aber mehr Leute hätten sich Tretdeckel gewünscht ⇒ Deckel versifft
    • Versiffung war aber auch bei Tretmülleimer der Fall
    • Es gibt also keine Ideallösung (außer selbst schweißen?)
  • Generell: Hauptsache Mülleimer. Wenn auch erstmal billig. Kein Bikeshedding. Wenn jemand eine langfristig bessere Lösung hat, dann gerne umsetzen.
  • TODO: Langfristig neue Küchen-Mülleimer-Lösung finden

TODOs

• TODO Emantor (chrissi^): mehr Schatzmeister-Prozesse im Wiki dokumentieren.
  • WIP, aber schon viel geschafft, siehe Schatzkarte
• DONE reneger: einen SSH-Public-Key an rohieb schicken, dann git@theodem:s0v-dokumente klonen, siehe Mail „Schatzmeisterei“ von chrissi^ am 4.12.
• DONE rohieb: SSH-Key von reneger eintragen
• TODO Emantor/rohieb/Kasa: Banktermin.
  • im neuen Jahr
  • DONE rohieb: in Erfahrung bringen, ob die Bank Protokoll oder Registerauszug brauchen.
    • braucht Registerauszug
• DONE Emantor/rohieb/Kasalehlia: Notartermin (es reichen zwei von uns)
• DONE larsan: Text zu Gewaltaufrufen über Normalverteiler schicken
• TODO rohieb: Pad zu GEZ aufsetzen und den Text vom /dev/tal sinngemäß kopieren.
  • siehe Kontext aus letzten Sitzungen; rohieb ist jetzt überzeugt und tippt ne Mail/Brief
• TODO rohieb: Merkblatt „Datenschutz im Verein“ in Best Current Practices verlinken für spätere Vorstände („Materialsammlung“).
  • im Dokumente-Git unter 4ref/
• TODO DooM/reneger: mögliche Lüftungsanlage zusammenstellen.
  • (Hintergrund siehe letzte Vorstandssitzungen)
  • Aktueller Kontext:
    • reneger hat vor zwei Wochen mit Lück (Schimmel-Hof-Architekt) telefoniert und durch die Blume gesagt, dass wir seinen Vorschlag im Prinzip schon umgesetzt haben, der aber nicht ausreicht
    • Lücks Verständnis: Lüftungsanlage sollte nur zur Schimmelprävention sein, wenn mehr, dann bitte wieder alles von vorne und über Gottschalk…
    • Vorschlag reneger: Hey Gottschalk, wir sollten uns mal zusammensetzen, auch im Hinblick auf mehr Space
• Apropos Mehr Space:
  • Archivleute neben uns haben auf Anfrage nicht reagiert, anscheinend wollen sie da drin bleiben
    • konsistent mit Gottschalks Aussage
  • Mitglieder werden tendenziell eher mehr als weniger
  • Space wird knapp, Vorträge, Frickelraum, alles dauernd voll, Werkstatt wird auch inzwischen oft genutzt
    • im Chillraum könnte man noch einen Tisch aufstellen, temporär als Abhilfe
  • in Schimmel-Hof C1/C2 (oder so?) gibt es wohl noch Platz in raw ⇒ wenig Miete?
    • es sind wohl irgendwo Fotos davon vorhanden
    • Problem: ist Arbeitszeit und Geld zum Ausbau nochmal vorhanden?
      • wird vermutlich wieder hauptsächlich auf den üblichen Verdächtigen sitzen bleiben…
    • insbesondere gibt es bei uns viel über Zeit gewachsene Infrastruktur, die nicht leicht zu portieren ist
    • viel raw space ⇒ stückweiser Ausbau über die Jahre möglich? Zwischendrin als Lagerplatz nutzbar?
  • hier lokal expandieren vs. zersplitterter Space an zwei Örtlichkeiten?
    • (Institut für Entspannung und Kommunikation im Erdgeschoss besetzen? 😛)
• generelle Frage: wie geht man am besten kommunikativ auf Gottschalk zu?
  • „Hey, wir würden gerne expandieren“
  • generell ist ihm unser Platzproblem bekannt und er hat das im Hinterkopf
  • einfach mal anfragen und vielleicht um Besichtigung von C1/C2 (wo auch immer) bitten
• TODO chrissi^: altes Dokumente-Git mit den E-Mails archivieren, auf dem neuen Server für jede Vorstandsperiode ein eigenes Git anlegen.
  • wir wissen noch nicht wie
  • es gibt ein Git für Mails pro Vorstandsperiode
  • Ziel: in der Lage sein, irgendwann mal Dokumente wegzuwerfen (Datenschutz, alte Rechnungen nach 10 Jahren, etc.)
  • erstmal offen lassen. Problem für Future Vorstand.
• TODO chrissi^(/Emantor): Bankkartenunterlagen und Eröffnungs-Unterlagen zum Konto finden.
  • beim Banktermin mal eine Kopie vom Vertrag anfordern
• Papierunterlagen im Space in einem abschließbaren Schrank verwahren?
  • Ziel: nicht benötigte Dinge archivieren und für alle Vorstandsmitglieder zugreifbar machen
  • Vertraulichkeit vs. Lockpicksets
  • Wenn „vertraulich“ draufsteht, ists illegal zu lockpicken 😛
  • Kein Platz im Space
  • TODO chrissi^: Angebot für abschließbaren Archiv-Schrank raussuchen
• TODO rohieb/Emantor/Kasa: bei Bank günstigere Konditionen für Vereine erfragen.
  • wird wohl eher nichts: Bank will inzwischen auch 7€ „Hartgeldgebühr“ haben, wenn man mehr als 50 Münzen (auf einmal) einzahlen will
  • TODO: Nach Bank mit besseren Konditionen umschauen
• TODO rohieb: Beschlossene UBs mit Beträgen als Markup spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki und auf den Finanzreport tun.
  • Müsste Man Mal™©®, ongoing
• TODO rohieb: EH15-Timeline für nächsten Vorstand archivieren.
  • ins Dokumente-Git, Pad siehe oben im nichtöffentlichen Teil
• TODO Emantor/rohieb/chrissi^: Mitgliedsbeitragserinnerung nach drei Monaten ohne Zahlung.
  • ongoing mit Automatisierung der Regressionstests etc. auf neuem Server
• DONE: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten
  • DONE rohieb: Dudle für ein Arbeitstreffen zur Spaceordnung rumschicken.
    • hat sich niemand freiwillig gemeldet
    • daraufhin gab es ein Pad zur Ideensammlung: https://pad.stratum0.org/p/spaceordnung-ausmisten-2017
    • Man Müsste Mal™ da drüberschaun
    • wichtige Anmerkung: das aktuelle Dokument ist sehr verklausuliert und recht schlecht zu lesen
  • Neues TODO rohieb: Spaceordnung neu aufsetzen in Stichpunktform
• TODO Kasa: CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen.
  • auf theodem, ongoing.
• TODO rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practices aufnehmen.
  • Workflow ist aktuell sehr im Fluss, Finalisierung absehbar
• TODO rohieb: alte Vorstandsprotokolle in vertraulich und öffentlich teilen.
  • ongoing mit neuem Workflow
• TODO rohieb: neue Vorlage für Protokolle mit privacy-enhanced Deckblatt.
  • LaTeX-Paket muss nochmal released werden.
• TODO reneger: Mail zu Werkstatt-Anschaffungen schreiben.
  • siehe unten unter Anschaffungen Allgemein
  • was wird denn so gewünscht?
    • gute Frage.
  • Einführungstermin in die Werkstatt anbieten
• DONE Emantor: Pengutronix wegen Förderung ansprechen.
  • Geld ist auch schon angekommen \o/
  • TODO: Danksagung an Sponsoren in Form von Geschenk?
• DONE rohieb: vorheriges Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler
• TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler

Zweckbindung von Spendenboxen

• Behauptung von Schatzentitäten: anonyme Spenden können nicht zweckgebunden sein, weil keine Möglichkeit unsererseits besteht, die Spende abzulehnen
  • (Keine Quelle, aber scheint so allgemein verbreitet zu sein)
  • §62 Abs. 3 AO: Zweckbindung nur von Bedeutung, wenn Spende dauerhaft dem Vermögen zugeführt wird
• Tracking der offenen Spendendosen ist sowieso bisher nicht existent
  • eigentlich: pro Zweckbindung (i.e., 3D-Spendendose, Plotter-Spendendose, etc.) ein eigenes Buchungskonto in der Buchhaltung
• Vorschlag für interne Absprache: Spendenboxen weiterhin laut Aufschrift nutzen
  • es geht um Glaubwürdigkeit
  • Behauptung von Gast: bei Spendenbox ohne ersichtliche Zweckbindung wird weniger gespendet ⇒ Zweckbindung fördert Spendenverhalten
• Problem: überzählige Spenden in der Stickmaschinenbox könnten gut für andere Dinge eingesetzt werden, aber ist bisher nach dieser internen Absprache nicht möglich
• UB 2017-03-13-04  Pro (Konsens): Zwecke von den Spendenboxen streichen und als allgemeine Spendenbox führen.
  • Klingt für alle sinnvoll.
  • Zusätzlich „Spendenempfehlung“ für Verbrauchsmaterial dazuschreiben
  • auch in der Buchhaltung nur allgemein als „Spenden“ tracken, nicht jede Box einzeln
  • für zweckgebundene Spenden kann ja immer noch vom Spender eine Zweckbindung ausgesprochen werden (dann direkt an Schatzentität)
  • für vergangene Spenden: einmal alle Boxen leeren und als „Zweckbindung“ buchen, danach clean slate.
  • Neue Spendenbox für Werkstatt einführen

Anschaffungen Allgemein und Finanzsituation

• siehe auch Mülleimerdiskussion in UB 2017-03-11-01 oben
• siehe auch Anschaffungs/Werkstattdiskussion oben
• TODO reneger: Pad für Werkzeug/Gerätewünsche aufmachen.
  • Existierende Listen vereinheitlichen:
    • Anschaffungen
    • https://pad.stratum0.org/p/werkzeug_einkaufsliste
• Laut Emantor: das, was an Firmenspenden dieses Jahr reingekommen ist, können wir im Moment so auch noch als freies Kapital behandeln
  • ja/nein/doch/oohhh? Wir sind kurz verwirrt.
  • Nebenkosten-Historie: https://pad.stratum0.org/p/nebenkosten_historie
  • Nebenkosten 2016 Rückstellung ist noch nicht gebucht, fällt da noch mit rein
  • Nebenkosten 2015 sind eingetroffen, 1.085€ Nachzahlung, wurde noch nicht überwiesen.
  • aber dann kommen ja auch noch Nebenkosten für 2016 dazu… (Abrechnung folgt™)
  • also geschätzt noch so 4500€ Nebenkosten ausstehend
  • aber viele shiny new Mitglieder!
  • TODO rohieb: Abschlag Nebenkosten im Finanzreport um 100€/Monat erhöhen
  • chrissi^s Aussage von der MV „Verein trägt sich gerade so“ gilt weiterhin
    • und dann kamen viele neue Mitglieder und mehr Stromverbrauch
  • also Firmenspenden als „freies Kapital“ nutzbar
• Nebenkosten 2014 sind ja auch noch nicht eingefordert worden, aber Diskussion ist eigentlich erledigt.
• UB 2017-03-13-03  Pro (Konsens): Rücklage für Nebenkosten 2014 auflösen und den Betrag an Schimmelhof überweisen
• TODO: Frage an Hausmeister Rau, was mit dem Zähler im Bad (innerhalb unserer Räumlichkeiten) ist
  • Diskussion später nochmal in einem anderen Treffen, bringt uns jetzt nicht weiter, wir sind alle schon durch.

Spendenboxenverschwinden

• Spendenbox im Flur ist irgendwann zwischen 25. Februar, 22:45 und 26. Februar, 4:12 verschwunden.
• Bisher nicht wieder aufgetaucht, niemand weiß etwas.
• Wollen wir Anzeige erstatten?
  • ist im Moment schon ziemlich spät
  • für die Statistik. Es wird nicht davon ausgegangen, dass da was passiert, außer wenn jemand die Dose finden sollte
  • UB 2017-03-13-04  Pro (Konsens): Anzeige wegen Spendenboxdiebstahl stellen
    • TODO larsan: Anzeige wegen Spendenboxdiebstahl schreiben

Ständige Dinge

• Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen
  • Nebenkosten
• Spendenboxen leeren

For Future Reference

• Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz: Steuertipp gemeinnützige Vereine, Abschnitt 4.2, S. 76 (PDF-Seite 40)
  • bzgl. Spendenabzug, aber ohne Mitgliedsbeiträge, für Zwecke Sport, Amateurfunk, Modellflug

Ende um 20:55