Vorstandssitzung 2016-12-02

Die Vorstandssitzung fand statt am Freitag, 2. Dezember, 19:00, in der Küche.

Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.

• Beginn: 19:12
• Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, Kasalehlia, hanhaiwen
• Abwesend: DooMMasteR (entschuldigt)
• Protokollant: rohieb

Syntax: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

Aus Datenschutzgründen findet dieser Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Öffentliche Zusammenfassung:

• Mitgliederstatistik: 4 Beitritte, 2 Austritte

Umlaufbeschlüsse

• UB 2016-09-15-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2016-10-12-01  Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2016-10-26-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2016-10-28-01  Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2016-11-15-01  Pro (4|0|2): Mitgliedsangelegenheit

 Pro (5|0|0) zur Bestätigung

Öffentlicher Teil

Mit 1 Gast.

Umlaufbeschlüsse

• UB 2016-09-30-01  Pro (4|0|2): vServer für Zeromutarts-CTF 2016 (30€)
• UB 2016-10-20-01  Pro (4|0|2): Ersatzteile/Zubehör Stickmaschine (175€ aus Stickmaschinen-Spenden),
  • Nadelhalter Husqvarna: http://www.naehmaschinen-ersatzteile.com/Verschiedenes/Nadelhalter/Nadelhalter-fuer-Pfaff/Nadelhalter-Husqvarna-versch-Modelle.html
  • Schraubendreher T10 zur Montage
  • Maßband: http://www.naehzentrum-braunschweig.de/Daily-Use/Massband-3-Meter-in-schicker-Metalldose::904.html
  • Stecknadeln mit Nadelkissen: http://www.naehzentrum-braunschweig.de/Daily-Use/200-Stecknadeln-in-praktischer-Dose-mit-Nadelkissen::3261.html
  • Schneiderschere unvernickelt 25cm: http://www.naehzentrum-braunschweig.de/Scheren/Schneiderschere-unvernickelt-10-25cm::2865.html
  • Schneiderkreide: http://www.naehzentrum-braunschweig.de/Kurzwaren/Schneiderkreide-weiss-mit-Anspitzer::2114.html
  • Rollschneider: http://www.naehzentrum-braunschweig.de/Kurzwaren/Prym-Rollschneider-28mm::2991.html
  • Schneidunterlage 90 x 60cm: http://www.naehzentrum-braunschweig.de/Kurzwaren/Prym-Unterlage-90-x-60cm-zweiseitig-bedruckt-Einteilung-cm-inch::3003.html
  • Aluminium-Lineal 100cm: http://www.naehzentrum-braunschweig.de/Dies-und-Das/Aluminium-Lineal-100cm::22.html
• UB 2016-11-02-01  Pro (6|0|0): Neues Netzteil für den LulzBot (103€ aus 3D-Druck-Spenden),
  • https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-groesser-500-W/SNT-RSP-500-24/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7266&ARTICLE=144821
• UB 2016-11-11-01  Pro (5|0|1): IKEA: Boxen, Pantoffeln, Tütenclips (38€)

Bestätigung:  Pro (5|0|0)

Sponsoring Triology

• hat sich ergeben, sie unterstützen uns mit 1000€ für 2017
• ihr Logo ist schon auf der Homepage
• Über CoderDojo wird später geredet, müssen die involvierten Entitäten entscheiden
  • Was wollen sie mit CoderDojo erreichen? Eigenes „Recruiting“ von Studenten?

Unvereinbarkeit mit Gewaltaufrufen

• entsprechende Person wurde von Kasa angesprochen. Antwort: „Ja. OK. Hab ich so nicht gesehen, aber wenn ihr das so seht, dann lass ich das.“
• Wollen wir das Statement noch rausschicken? Ist genug Kontext da? Die meisten Personen haben es vermutlich eh nicht mitbekommen, daher so als Public Service Announcement
• Chris' Version im Pad rumschicken:  Pro (5|0|0)
  • https://pad.stratum0.org/p/jdfhnqlahlfuh
  • TODO larsan: Text zu Gewaltaufrufen über Normalverteiler schicken

TODOs

• TODO rohieb: Pad zu GEZ aufsetzen und den Text vom /dev/tal sinngemäß kopieren.
  • rohieb hat nochmal auf den Normalverteiler geschrieben, und zweifelte, wegen der Formulierung „Arbeitsplätze“

  • Money Quote aus dem /dev/tal-Blogpost:

    Bitte berücksichtigen Sie: Sind in einer Betriebsstätte ausschließlich Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis tätig oder werden dort zusätzlich Mitarbeiter in einem 1-Euro Job (…) eingesetzt, ist die Betriebsstätte beitragsfrei. Dies gilt auch, wenn die ehrenamtlichen Mitarbeiter einen Aufwandsersatz für Ihre Tätigkeit erhalten. (…)

    • https://www.devtal.de/blog/2015/11/18/wir-zahlen-keinen-rundfunkbeitrag/

  • rohieb ist jetzt überzeugt, tippt ne Mail/Brief

• TODO rohieb: Merkblatt „Datenschutz im Verein“ in Best Current Practices verlinken für spätere Vorstände („Materialsammlung“)]
• TODO DooM (Experte): mögliche Lüftungsanlage zusammenstellen.
  • Erinnerung erfolgte durch larsan.
• DONE chrissi^: Mail an Gottschalk mit Vorschlag Nebenkosten 2014.
  • Fristgerechte Antwort sah schlüssig aus, aber trotzdem 1300€ offen
  • Rücklage bilden? Aktuell etwa nur 1700€ frei verfügbar…
  • UB 2016-12-02-01  Pro (5|0|0): Rücklage für Nebenkosten-Nachzahlung 2014 bilden (1.302,12€)
• Wo wir grad dabei sind: da sind noch 160€ für Mietkaution zurückgelegt
  • UB 2016-12-02-02  Pro (5|0|0): Rücklage 160€ für Erhöhung Mietkaution auflösen,
    • wird aktuell nicht benötigt und kommt schnell im Tagesgeschäft wieder rein
• DONE chrissi^: Verlauf Mailverkehr Nebenkosten-Abrechnungen dokumentieren.
  • https://pad.stratum0.org/p/r.5440a06fc18382eb422ab18e4bc8b2bd
• TODO chrissi^: altes Dokumente-Git mit den E-Mails archivieren, auf dem neuen Server für jede Vorstandsperiode ein eigenes Git anlegen.
  • bei der Übergabe nach der MV
• TODO chrissi^: Vorstands-E-Mails archivieren.
  • bei der Übergabe nach der MV
• DONE chrissi^|rohieb|Kasa: (mehr) Regressionstests für Buchhaltung.
  • sind inzwischen ordentlich ausreichend viele
• TODO chrissi^: Bankkartenunterlagen und Unterlagen zum Konto finden
• TODO neuer Vorstand: bei Bank günstigere Konditionen für Vereine erfragen
• TODO rohieb: Beschlossene UBs mit Beträgen als Markup spezifizieren. dann von dort per Bot ins Wiki und auf den Finanzreport tun
  • Müsste Man Mal™
• DONE: Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden
  • DONE chrissi^: nochmal Hausverwaltung wegen ista anschreiben, mit Frau Schubert im CC
• DONE hanhaiwen: EH15-Timeline nochmal drüberschauen
  • TODO rohieb: EH15-Timeline für nächsten Vorstand archivieren
• TODO chrissi^|rohieb|Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben.
  • ongoing mit Automatisierung der Regressionstests etc. auf neuem Server
• DONE rohieb|chrissi^|Kasa: Auswertungen und Finanz-Git auf neuem Server scharf schalten
• Langfristig: TODO: Space-Ordnung durchschauen. aktualisieren und ausmisten
  • TODO rohieb: Dudle für ein Arbeitstreffen zur Spaceordnung rumschicken
• DONE Valodim|chrissi^: bei Gelegenheit: Quelle bzgl. Satzungszweck „Förderung des Sports“ raussuchen.
  • interessiert sich niemand von uns mehr für. Bei Bedarf wieder auffassen.
• TODO Kasa: CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen.
  • z.B. am selben Oktoberabend wie Servermigration
• TODO rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practices aufnehmen.
  • Workflow ist aktuell sehr im Fluss
• TODO rohieb: alte Vorstandsprotokolle in nichtöffentlich und öffentlich teilen.
  • ongoing mit neuem Workflow
• TODO rohieb: neue Vorlage für Protokolle mit privacy-enhanced Deckblatt.
  • ongoing. Hängt von neuer LaTeX-Vorlage ab.
• TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler

Sonstiges

Mitgliederversammlung

• rohieb druckt Wahlpapier mit Kandidentitäten
• Wir brauchen zwei/drei Vorträge
  • Finanzbericht: chrissi^
  • Rechenschaftsbericht: hanhaiwen
  • Jahresbericht: larsan?
    • Ideensammlung: https://pad.stratum0.org/p/jahresbericht2016

Steuererklärung

• ist zur Frist im Mai passiert, bisher keine Antwort vom Finanzamt
• TODO hanhaiwen: nochmal nachfragen, ob/wann da was passiert

Ende um 20:35