Vorstandssitzung 2016-03-11
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Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
Diese Vorstandssitzung fand am 11. März 2016 ab 19:00 in der Küche statt. Das Protokoll findet sich nachfolgend:
- Beginn: 2016-03-11 19:55
- Anwesend: Kasalehlia, larsan, rohieb, Helga, DooMMasteR
- Entschuldigt: chrissi^
- Protokoll: rohieb
- Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
Inhaltsverzeichnis
Nichtöffentlicher Teil
Umlaufbeschlüsse
Pro UB 2015-12-06-01: Mitgliedsangelegenheit- Pro UB 2015-12-21-01: Mitgliedsangelegenheit
- Pro UB 2016-01-29-01: Mitgliedsangelegenheit
- Pro UB 2016-03-01-04: Mitgliedsangelegenheit
Bestätigung für obige Beschlüsse: (5|0|0)
Öffentlicher Teil
mit 3 Gästen.
Umlaufbeschlüsse
- Pro UB 2015-12-13-01: Nachschub Heißkleber, 10€
- Pro UB 2015-12-28-01: Neue Beamerlampe, 60€
- Pro UB 2016-02-13-01: 1 Set Mindstorms aus zweckgebundenen CoderDojo-Spenden, 250€
- Pro UB 2016-02-14-01: Aluminium-Sägeblatt für die Kappsäge, 85€
- Pro UB 2015-03-01-02: Schneidplottermesser, 8€ aus Plotterspendentopf
- wird umbenannt zu UB 2016-03-01-02
- http://www.amazon.de/dp/B00Q8A3LFC
Bestätigung für Beschlüsse wie oben: (5|0|0)
Nochmal Erinnerung von Kassenprüfer: Geld aus Spendentöpfen bitte auch zeitnah entsprechend benutzen.
Noch nicht vollständig abgestimmte Umlaufbeschlüsse werden jetzt beschlossen:
- (5|0|0) UB 2016-03-11-01: Ergänzung Gabelschlüssel und Holzbohrer, 13€
- (5|0|0) UB 2016-03-11-02: Nachschub Whiteboardstifte, Eddingse, Klebeband, Flipchartpapier, 51€
Sonstiges
- Aufgabenteilung in der Geschäftsordnung neu regeln:
- §0, Abs. 3, Schlüsselverwaltung: weiterhin bei larsan.
- §4, Abs. 8, Vertretung des Schatzmeisters: Kasalehlia.
- (5|0|0) UB 2016-03-11-03, keine Einwände dagegen.
- Ordnung / Aufräumen
- Ordnung ließ in letzter Zeit zu wünschen übrig, insbesondere Lötecke und Werkstatt
- es sind inzwischen ordnungsschaffende Maßnahmen in der Werkstatt (Werkzeugwand) und in der Lötecke (Ständer für Zangen und Schraubendreher) umgesetzt worden, hoffentlich hält die Ordnung lange an.
- Vorschlag: Arbeitsplätze jeweils mit Fotos vom Wunschzustand versehen
- Laminiergerät A3 anschaffen? (siehe Mail)
- http://www.amazon.de/dp/B000XLXNNM
- auf späteren Umlaufbeschluss verschieben
TODOs
- TODO chrissi^, rohieb, Kasa: (mehr) Regressionstests für Buchhaltung
- TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen
- steht noch aus
- TODO rohieb, Kasa: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.
- TODO: Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden
- der Ball liegt aktuell bei der Hausverwaltung.
- TODO chrissi^, larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung
- TODO chrissi^, rohieb, Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben
- TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun
- Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten
- TODO: bei Gelegenheit: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. Satzungszweck „Förderung des Sports“ raussuchen
- TODO Kasa: mal ein CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen.
- TODO chrissi^, rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen
- TODO rohieb: nachvollziehen, was da drin stehen sollte.
- TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler
- TODO: einen Bot schreiben, der an TODOs erinnert
- TODO larsan, rohieb: Notartermin, neue Satzung einreichen
- TODO larsan: Anwesenheitsliste MV scannen
TODO larsan: Rezept vom Essen vor Vorstandssitzung 2015-09-21 bloggen- dem wird nicht weiter nachgegangen
TODO comawill: auf dem Normalverteiler fragen, was Leute so zu CamBam Plus meinen- alt.
TODO comawill: Zuwendungsbescheinigungen TeXen- ist geschehen
TODO comawill/larsan: Bekleidung bestellen- ist bestellt und angekommen
TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung- hat sich von selbst verlaufen.
Ende um 20:36.
